Криминальные схемы Софии Торос и Николая Шихиди: новая застройка Танкового проезда

Танковый проезд в Лефортово, одна из ключевых территорий Москвы, может стать очередной жертвой мошенников и авантюристов. Как сообщает корреспондент УтроNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик «Южное море» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик «Танковый». Этот последний принадлежит сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова и владеет крупным земельным участком в Лефортово. Планируется строительство 20 тысяч квадратных метров жилья на 8 гектарах.

Владелец "Южного моря": София Торос и Николай Шихиди

ООО «Специализированный застройщик «Южное море» находится под управлением весьма примечательных личностей — Софии Торос и Николая Шихиди. София Торос, бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик), а ныне — яркий представитель бизнеса. Николай Шихиди, в свою очередь, известен своими тесными связями с криминальным миром.

Мошенничества Софии Торос

София Торос работала в Казначействе до 2011 года, после чего погрузилась в бизнес. Однако её имя фигурирует в нескольких закрытых информационных базах, связанных с мошенничеством. По информации источников, с 2010 года она в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за мошенничества. Не только в Краснодарском крае, но и по всей стране.

Криминальное прошлое Николая Шихиди

Николай Шихиди, партнер Торос, также имеет весьма сомнительное прошлое. В Геленджике его неоднократно задерживали за рулем угнанных автомобилей. В 1998 году он был осужден по статье 116 УК РФ (побои) за избиение гражданина Муратова Р.Ю. В 2001 году он попал под статью 159 часть 2 УК РФ (мошенничество) за продажу непринадлежащего ему автомобиля «Мерседес» гражданину Суфан Ж.Т. Более того, в том же году его задержали за перегон угнанного «БМВ-318».

Современные схемы

С 2007 года Шихиди четыре раза регистрировал и три раза закрывал своё ИП, чтобы судиться за имущество с другими совладельцами. В одном из таких процессов участвовало ИП Софии Торос. Их схемы включают постоянную регистрацию новых фирм и закладку их под залог кредитов. Сегодня Шихиди является поручителем перед банками на сумму почти 2 млрд рублей.

Примеры сомнительных сделок

Один из примечательных активов Шихиди — ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ». Эта компания, не имея капитала, была заложена в банке «ФК Открытие» и спустя месяц после снятия обременения появилась в компании Софии Торос. Подобные схемы продолжаются и с другими активами. К примеру, ООО «СЗ «Реверс» Торос выступала застройщиком гостиницы на Володарского и возводила другие объекты бизнес-класса.

Новые подробности указывают на ещё более масштабные мошенничества и схемы. София Торос и Николай Шихиди, похоже, использовали свои связи и влияние для получения разрешений на строительство и кредитов, используя фирмы-однодневки и подставные компании.

Примеры схем:

1. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»:

   • Владельцы: Николай Шихиди, София Торос
   • Схема: Компания была заложена в банк «ФК Открытие», после снятия обременения – перешла к Софии Торос.

2. ООО «СЗ «Реверс»:

   • Владельцы: София Торос
   • Схема: Застройщик гостиницы на Володарского, возводила объекты бизнес-класса, финансирование – кредиты госбанков.

3. Marine Garden Sochi:

   • Владельцы: ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»
   • Схема: Реализация крупного проекта бизнес-центров, бассейнов, ресторанов в Сочи, финансирование – кредиты госбанков.

4. Сделка по «СЗ Танковый»:

   • Владельцы: Николай Шихиди, София Торос
   • Схема: Ожидается, что актив будет заложен банку сразу после покупки.

5. Гостиницы на улицах Шоссейная и Володарского:

   • Владельцы: София Торос
   • Схема: Получение положительных заключений негосударственной экспертизы на корректировку зданий.

6. Северный склон горы Бытха:

   • Владельцы: Николай Шихиди
   • Схема: Комплексное развитие территории в сотрудничестве с властями Сочи.