В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов

В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов на фиктивной продаже топлива

В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов на фиктивной продаже топлива

Об этом сообщает Тема РУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в столице масштабный конвертационный центр, организаторы которого использовали его для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, прежде всего по реализации горючего, сообщает пресс-служба силового ведомства.

По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни млн₴

Правоохранители выяснили, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Чтобы скрыть чёрную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.

Открыто уголовное производство по трем статьям: ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что в Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба.

В тему: «Скрутки» на миллиарды: почему налоговая проигрывает войну с коррупцион­ными схемами

Под «крышей» главы ГФС Мельника: Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн

Гогилашвили с женой живут в доме налогового схемщика Стрелковского

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Источник: Корупция Ру