Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 344
Вторник, 16 Февраль 2021 08:48

В Донецкой области импортеры легализовали более полумиллиарда гривен при двойной продаже автомобилей

На Донетчине налоговики установили факты легализации средств, полученных преступным путём, на сумму 540,7 миллиона гривен. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Донецкой области.

В ходе аналитического исследования специалистами налоговой Донецкой области было установлено, что двумя предприятиями-импортерами был осуществлен ввоз автомобилей, которые реализовывались физическим лицам за наличные средства. Указанные операции не имели отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

В дальнейшем, автомобили были вторично реализованы на предприятия с признаками фиктивности с целью формирования лимита в СЕА НДС и передачи наличных средств.

Совместно с ГУ Национальной полиции в Донецкой области было подтверждено, что автомобили, реализуемые в адрес предприятий с признаками фиктивности, фактически по VIN кодам оказались зарегистрированными на физических лиц.

Как прокомментировала "ОстроВу" и. о. начальника Главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в результате подтвержденной бестоварной операции выявлена легализация средств, полученных преступным путём, на сумму 540,7 миллиона гривен.

Материалы переданы для принятия решения в рамках уголовного производства в Национальную полицию в Донецкой области.

Также Ирина Долозина отметила, что противодействие схемам уклонения от налогообложения и их разрушение не только возвращают государству средства, которые не оплатили мошенники, но и создают мощный стимул для добросовестных плательщиков честно выполнять свои налоговые обязательства перед государством.

Как ранее сообщалось, налоговики Донетчины разоблачили схему фиктивной поставки электроэнергии на госпредприятия.

Об этом сообщает КОД ЮА



Источник: “https://newsmir.info/2308376”

Другие материалы в этой категории: Первое дело русских это выживать. »

ФСБ-СБУ

Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note из-за нехватки микрочипов

Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note из-за нехватки микрочипов

В Адыгее предотвратили теракт

В Адыгее предотвратили теракт

Истребитель F-22 ВВС США совершил аварийную посадку

Истребитель F-22 ВВС США совершил аварийную посадку

Женщина-пилот пожаловалась на психику после инцидента в полете и пошла в суд

Женщина-пилот пожаловалась на психику после инцидента в полете и пошла в суд

Власти хотят открыть медкарты граждан искусственному интеллекту

Власти хотят открыть медкарты граждан искусственному интеллекту

CURRENT EVENTS

Судья Федулеева Юлия санкционировала наезд правоохранителей на крупное одесское предприятие

  • 01.02.2019 19:28

Судья Жуковская: верный слуга «Партии Регионов» Януковича и янтарная мафия — в одной судейской мантии

  • 18.10.2018 16:28

Чому судья часів Януковича, Юрченко Валентина Петрівна знову вершить правосуддя при негативному висновку ГРД

  • 24.02.2018 15:20