Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 344
Пятница, 26 Февраль 2021 12:06

Татарских банкиров закрыли в московском СИЗО

Бывший очевидец по делу главы Татфондбанка задержан за совершение мошеннических действий.


По имеющейся информации “Ъ”, в истории с хищением средств из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам больше 182 миллиардов руб., возник новый эпизод. Сейчас идёт речь о аферах с несколькими млрд рублей, которые были выделены страной на спасение бывшей «дочки» ТФБ — Тимер-банка. В СИЗО высланы бывший 1-ый зам руководителя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-руководитель Тимер-банка Айрат Камалов, которые, как считают следственные органы, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ приблизительно 3 миллиардов руб. Доказанным МВД считает хищение пока приблизительно 1 миллиардов руб.


Рамиля Насырова и Айрата Камалова сотрудники оперативных подразделений ГУЭБиПК МВД задержали на днях в столице России. В столицу оба бывший-банкира перебрались пару лет назад, после того как оставили посты в собственных кредитных учреждениях (ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а Тимер-банк был санирован). За господином Насыровым сотрудники правоохранительных органов пришли в его жилище на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку. А вот господин Камалов «скитался» по очень комфортабельным квартирам и гостиницам, однако, как говорят участники расследования, полностью мог дозволить для себя приобрести и своё жилище. Задержали его в одной из гостиниц в Старопименовском переулке в самом центре столицы.


День оба провели в ИВС на Петровке, 38, после этого сотрудник следственных органов обратился в Тверской районный суд города Москва с обращением об их аресте. Оснований отказать в данном суд не нашел и выслал обвиняемых в СИЗО на два месяца.


Уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошедшего года. Основанием стало заявление новых владельцев Тимер-банка.


После того как в июле 2019 года это финансовая организация перерегистрировалось в столице России и сюда же из Казани переехал и его главный офис, который был проведен аудит обнаружил ряд непонятных соглашений меж ТФБ и его бывшей «дочкой».


В процессе проведения следствия было получены сведения, что в 2014 году АСВ в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку беспроцентный займ в размере 9,9 миллиардов руб. на 10 лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани краха, он заключил со собственной «дочкой» контракт цессии, в соответствии с которым ей практически за 3 миллиардов руб. отошли долги будто бы очень выгодных ООО «Роял Тайм Групп» и связанных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент». 1-ая организация в своё время получила в ТФБ кредит в размере больше 0,5 миллиардов руб. на развитие бизнеса в игорной зоне «Янтарная» под Калининградом. Залогом тогда стало казино Sobranie, которое считается среди наиболее больших игорных заведений в Европе.


Два остальных ООО, которые занимаются строительным делом, получили кредиты под залог возводимых многоэтажных жилых домов в Татарстане.


Но, в соответствии со сведениями дела, практически через два месяца 1-ый зам руководителя правления ТФБ Рамиль Насыров, сразу являвшийся главой совета руководителей Тимер-банка, и тогдашний руководитель последнего Айрат Камалов аннулировали соглашения залога. Основанием стал то обстоятельство, что все долги перед ТФБ все три коммерческие компании будто бы затушили. Но, как установило следствие, в действительности ни рубля ООО «Роял Тайм Групп», ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент» (все компании в стадии раззорения) ТФБ не возвратили. К примеру, как полагают в МВД, погашение задолженности такого же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с различием в один день — 19 и 20 сентября 2016 года. При этом все банковские операции исполнялись уже в критериях неплатежеспособности ТФБ и наименее чем в месяц до назначения в нём временной администрации.


Кроме того, в том же 2016 году все компании накануне раззорения все свои активы продали. Этот же игорный бизнес под Калининградом ООО «Роял Тайм Групп», как полагают сотрудники следственных органов, был «переоформлен на остальных лиц, чтоб не допустить обращения на него взыскания».


По данным “Ъ”, сейчас следствию получилось обосновать причастность господ Насырова и Камалова к выводу активов из ТФБ и Тимер-банка лишь через ООО «Роял Тайм Групп» приблизительно на 1 миллиардов руб.


На данный момент органы охраны правопорядка разбираются с кредитами ещё на 2 миллиардов руб., которые исчезли в строй организациях.


Отметим также, что с мая прошедшего года СК РФ расследует очередное уголовное дело в отношении бывшего управления ТФБ. В нём идёт речь о намеренном несостоятельности, трате, подделки денежных документов учета и отчетности денежной организации и злоупотреблении возможностями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК Россия) УК Россия. Вред оценивается в 41 миллиардов руб.


На данный момент Вахитовский районный суд Казани изучает уголовное дело бывшего руководителя банка Роберта Мусина. Он обвиняется в злоупотреблении возможностями с причинением вреда на 53 миллиардов руб. Интересно, что фигурантом этого дела вначале был и Рамиль Насыров, которого винили в отношении к хищению 3,1 миллиардов, приобретённых ТФБ от Центрального Банка России. Но потом бывший-банкир, поначалу решительно отрицавший свою вину, нежданно «инициативно раскаялся», дав принципиальные для следствия показания. В конечном итоге уголовное дело в отношении него в январе 2018 года закончили.


К слову, тогда же проверялась отношение к афёрам и генерального директора ООО «Роял Тайм Групп» Елены Леушиной. Но обосновать, что она участвовала в незаконных схемах, не получилось.





ФСБ-СБУ

Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note из-за нехватки микрочипов

Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note из-за нехватки микрочипов

В Адыгее предотвратили теракт

В Адыгее предотвратили теракт

Истребитель F-22 ВВС США совершил аварийную посадку

Истребитель F-22 ВВС США совершил аварийную посадку

Женщина-пилот пожаловалась на психику после инцидента в полете и пошла в суд

Женщина-пилот пожаловалась на психику после инцидента в полете и пошла в суд

Власти хотят открыть медкарты граждан искусственному интеллекту

Власти хотят открыть медкарты граждан искусственному интеллекту

CURRENT EVENTS

Судья Федулеева Юлия санкционировала наезд правоохранителей на крупное одесское предприятие

  • 01.02.2019 19:28

Судья Жуковская: верный слуга «Партии Регионов» Януковича и янтарная мафия — в одной судейской мантии

  • 18.10.2018 16:28

Чому судья часів Януковича, Юрченко Валентина Петрівна знову вершить правосуддя при негативному висновку ГРД

  • 24.02.2018 15:20